新曜光电有限公司

【专家解说】：广东万家乐股份有限公司 关于增持广东新曜光电有限公司股权的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 1．广东新曜光电有限公司从事研发的第三代高聚光型（HCPV）太阳能发电 模组和发电系统属于近年来新兴起的技术，行业跨度大，研发难度高，相关产业 链配套不完善，该公司在500 倍聚光系统方面已没有大的技术障碍，但是不排除 存在一定的技术研发风险。 2．广东新曜光电有限公司研发设计的核心电池模块、模组架构、聚光光学 系统目前仍处于研发试制阶段，距离产业化和市场化尚需一定的时间，因此不排 除存在一定的产业化风险。 一、关联交易概述 1．2010年1月15日，本公司与广州三新控股集团有限公司（以下简称“三新 控股”）在佛山市顺德区签署了《股权转让协议》，约定本公司以人民币285.68 万元受让三新控股持有的广东新曜光电有限公司（以下简称“新曜光电”）20% 的股权。本次股权转让后，本公司受让的新曜光电20%的股权所对应的尚未缴纳 的出资额为514.32万元，由本公司继续履行上述剩余出资义务。 2．鉴于三新控股的控股股东张明园先生系本公司的实际控制人，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成本公司的关联交易。 3．2010年1月28日，本公司召开第六届董事会第十九次会议，以7票同意、0 票反对票、0票弃权，审议通过了《关于增持广东新曜光电有限公司股权的议案》。其中关联董事刘瑞岩先生、邓小军先生、安超先生和金勇先生对该议案进行了回 避表决，独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。 4．根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定，本次 关联交易无需公司股东大会批准。且本次关联交易也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 5、本次股权转让需经本公司董事会审议通过后方可实施。