海润光伏第六届董事会第二十一次会议决议公告

海润光伏科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　海润光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议，于2016年8月8日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2016年8月19日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长孟广宝先生主持。会议经过讨论，通过了以下决议

　　一、审议通过《公司2016年半年度报告全文及摘要》

　　本议案详见2016年8月20日刊登于上海证券交易所网站及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司2016年半年度报告》和《海润光伏科技股份有限公司2016年半年度报告摘要》。

　　表决结果赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　本议案详见2016年8月20日刊登于上海证券交易所网站(http//www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于海润电力新加坡有限公司(Hareon Power Singapore Private Limited.)增加注册资本的议案》为满足公司业务发展的需求，公司全资子公司海润光伏国际有限公司(以下简称“海润国际”)拟以现金出资700万美元，对公司全资子公司海润电力新加坡有限公司(HareonPowerSingaporePrivateLimited.)(以下简称“海润电力新加坡”)增资700万美元。

　　本次增资完成后，海润电力新加坡的注册资本由1000美元增加至700.10万美元。其中海润国际持有海润电力新加坡100%的股权。

　　表决结果赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

1  2