海润光伏2016年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　本次会议是否有否决议案无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间2016年7月7日

　　(二)股东大会召开的地点江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长孟广宝先生由于工作原因，未能出席本次会议，根据公司半数以上董事共同推举，推举公司董事王德明先生主持本次股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事6人，出席4人，公司董事长孟广宝先生、董事李延人先生由于工作原因，未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，职工监事林红娟女士因休产假，未能出席本次会议；

　　3、董事会秘书问闻先生出席本次会议，部分高管列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称《关于为控股子公司武安市圣莹环保科技服务有限公司融资租赁提供担保的议案》

　　审议结果通过

　　表决情况

　　2、议案名称《关于控股子公司与深圳市华君融资租赁有限公司签订<融资租赁合同>暨关联交易的议案》

　　审议结果通过

　　表决情况

　　3、议案名称《关于公司及全资子公司与中国长城资产管理公司合肥办事处签署债务重组协议的议案》

　　审议结果通过

　　表决情况

　　4、议案名称《关于修改公司<章程>的议案》

　　审议结果通过

　　表决情况

　　5、议案名称《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司<章程修正案>等事项的工商变更及备案事宜的议案》

　　审议结果通过

　　表决情况

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