美国制裁6家中国公司和2名中国人：欲加之罪，何患无辞！

2020年9月4日讯，据路透社报道，美国于当地时间3日宣布对11家外国企业以及3名个人实施制裁，指控他们违反美国对伊制裁，帮助伊朗出口石油、石油产品及石化产品。此次被制裁名单中包括了6家中国企业（5家为香港注册公司，1家为内地公司）以及2名中国个人。

图片来源：美国财政部官网截图

美国财政部发布声明称，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）已将来自伊朗、阿联酋以及中国的6家公司列入被制裁实体名单，理由是这些公司为伊朗的石油化工产品提供运输与销售渠道，并为之前已被制裁的众祥石化有限公司（Triliance Petrochemical Co． Ltd，总部位于香港）提供支持。

同一天，美国国务院也对参与伊朗石油与石化行业相关交易的5家来自伊朗、阿联酋以及中国的公司及3名个人实施制裁。美国国务卿蓬佩奥对此表示：“我们今天的行动重申了美国的承诺，即不向伊朗政权提供资助，使得他们助长恐怖主义与其他破坏稳定的活动。”

财政部长史蒂芬·努钦（Steven T． Mnuchin）声称：“伊朗政权利用石化产品销售收入继续为恐怖主义提供资助，并破坏外国议程的稳定。” “特朗普政府仍然致力于通过促进世界范围内伊朗石油产品的非法销售，来为那些为伊朗企图逃避美国制裁做出贡献的人。”

根据美国财政部公布的被制裁实体及个人信息，名单中包括5家在中国香港注册公司，1家总部位于上海的公司以及2名中国个人。

据路透社分析表示，特朗普政府此举将冻结被列入制裁黑名单的实体与个人的所有美国资产，同时禁止美国人与他们做生意。

过程错综复杂

美国商务部网站发布声明称，2020年1月，OFAC批准了Triliance和其他三家石化和石油公司，这些公司已从伊朗国家石油公司（NIOC）转移了相当于数亿美元的出口额，这有助于为伊朗的伊斯兰革命卫队提供资金－ Qods Force（IRGC－QF）及其恐怖代理。伊朗的石油和石化工业是伊朗政权的主要收入来源，并为整个中东的恶性活动提供资金。Triliance已利用各种前线公司从伊朗购买或促进了对伊朗石化产品的购买和运输，而今天所针对的实体在违反美国经济制裁的情况下帮助促进了伊朗石化和石油的出口。

2020年3月，伊朗Zagros石油化工公司同意在2020年出售数十万吨的伊朗石化产品给众祥石化。众祥石化使用阿联酋实体公司Petrotech FZE（Petrotech）作为石化产品的购买方，借此从Zagros购买石油产品。众祥石化利用Petrotech隐藏其参与石化交易的秘密，包括安排其他购买方向Petrotech开具账单等。Petrotech代表众祥石化从Zagros购买了数万吨的石化产品。

众祥石化使用许多其他公司来掩盖其在石化产品销售中的参与。众祥石化使用位于阿联酋的Trio Energy DMCC（Trio Energy）代理了成千上万公吨石油产品的销售，并使用Trio Energy帐户来结算众祥石化欠下的费用。同样，众祥石化利用其位于香港的中国实体公司Jingho Technology Co． Limited和Dynapex Energy Limited，便于向亚洲国家售卖石化产品。经核查，近期众祥石化已经向亚洲国家售卖数万吨石油产品，销售额已达数百万美元。

OFAC还点名了Dinrin Limited（Dinrin），这是一家总部设在香港的中国实体公司，被Zagros用来掩盖其参与向众祥石化出售石化产品的行为。Dinrin Limited帮助Zagros向亚洲公司出售石油产品的收益高达数百万美元。

欲加之罪，何患无辞

以与伊朗存在关联为由，美国此前曾多次对中国公司下黑手。今年5月，美国宣布对一家位于中国上海的物流公司实施制裁，据称这家公司与被美国列入黑名单的伊朗马汉航空有合作。

此外，美国已对中国企业发起了多轮制裁。

2018年8月1日，美国商务部宣布将于当日起，以国家安全和外交利益为由，将44家中国企业（8家单位及其36家附属机构）列入出口管制清单，实施技术封锁。这次所涉及的44家企业主要是军工科技企业。8家单位具体为：中国航天科工股份有限公司第二院以及下属研究所、中国电子科技集团（中国电科）公司第13研究所以及关联和下属单位、中国电子科技集团公司第14研究所以及关联和下属单位、中国电子科技集团公司第38研究所以及关联和下属单位、中国电子科技集团公司第55研究所以及关联和下属单位、中国技术进出口集团有限公司、中国华腾工业有限公司、河北远东通信。

2019年5月15日，美国商务部工业安全局（BIS）宣布将把华为技术有限公司及其附属公司添加到该局的管制实体名单中。