浙江富春江环保热电股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议的公告

固废网讯:浙江富春江环保热电股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于2020年2月26日以专人送达方式发出，会议于2020年3月4日在浙江富春江通信集团有限公司（浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号）八楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由张杰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》

董事会经认真审议，一致认为：衢州东港环保热电有限公司（以下简称“东港热电”）是公司控股子公司，是公司发展战略重要组成部分，发展前景良好，本次担保所借资金将用于东港热电三期扩建项目建设，三期扩建项目的建成运营将进一步提高公司整体经营业绩。目前东港热电生产经营稳定，本次担保风险较小且处于可控状态，不会损害上市公司及全体股东的利益。同意为东港热电提供不超过人民币10,000万元担保，东港热电其他股东按持股比例提供相应担保，担保期限自2020年3月4日起二年，实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同为准。

本议案具体内容详见同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）的《浙江富春江环保热电股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告》(公告编号：2020-010)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2020年3月4日

证券代码：002479证券简称：富春环保编号：2020-010

浙江富春江环保热电股份有限公司

关于对控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2020年3月4日，浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“富春环保”或“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，同意公司向衢州东港环保热电有限公司（以下简称“东港热电”）提供不超过人民币10,000万元的担保，东港热电其他股东按持股比例提供相应担保，本次担保期限自2020年3月4日起二年，实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同为准。

根据公司《公司章程》、《对外担保决策制度》及有关法律法规的规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）、衢州东港环保热电有限公司

公司名称：衢州东港环保热电有限公司

注册时间：2004年5月17日

统一社会信用代码：913308037625035013

住所：浙江省衢州市衢江区天湖南路45号

法定代表人：姚献忠

注册资本：10,000万元人民币

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：热力生产和供应（凭资质证书经营），电力供应（凭有效《电力业务许可证》经营，具体范围详见许可证）；粉煤灰生产、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

被担保人与本公司关联关系：公司控股子公司。

被担保人最近一年又一期财务状况：

单位：元

三、拟签署担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：二年

担保金额：不超过人民币10,000万元

四、董事会意见

董事会经认真审议，一致认为：东港热电是公司控股子公司，是公司发展战略重要组成部分，发展前景良好，本次担保所借资金将用于东港热电三期扩建项目建设，三期扩建项目的建成运营将进一步提高公司整体经营业绩。目前东港热电生产经营稳定，本次担保风险较小且处于可控状态，不会损害上市公司及全体股东的利益。同意为东港热电提供不超过人民币10,000万元担保，东港热电其他股东按持股比例提供相应担保，担保期限自2020年3月4日起二年，实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同为准。

五、独立董事意见

经核查，我们认为：东港热电是公司控股子公司，公司对其日常经营具有控制权，为其提供担保风险在公司可控范围之内。此次担保是为了满足东港热电三期扩建项目资金需要，符合公司整体利益，增厚公司经营业绩，不会损害上市公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。综上所述，我们同意本次担保事宜。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，包含本次担保事项在内，公司对外担保总额为85,000万元，实际担保余额为39,900万元，全部为对控股子公司及全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的10.79%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事对第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2020年3月4日

证券代码：002479证券简称：富春环保编号：2020-011

浙江富春江环保热电股份有限公司

关于旗下二噁英在线监测系统被认定为重点领域首台（套）产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）从控股子公司浙江富春江环保科技有限公司（以下简称“环保科技”）获悉，环保科技研发的“焚烧烟气中二噁英在线监测系统”被浙江省经济和信息化厅、浙江财政厅认定为2020年度浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品。

截止本公告披露日，二噁英在线监测系统团体标准已完成初稿，并经行业内专家多次反馈意见。根据专家意见，环保科技正开展二噁英在线监测系统示范点建设工作，进行标准在线数据收集，为团体标准指标的制定提供支撑。二噁英在线监测系统团体标准于2018年4月立项，二噁英在线监测系统涉及的焚烧过程二噁英排放在线快速检测技术于2017年12月被专家组鉴定为达到国际领先水平，该系统为国内外首台具有实用意义的二噁英在线快速检测仪器系统，具体内容分别详见2018年4月23日、2017年12月18日披露于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(.cn)的相关公告。

环保科技研发的“焚烧烟气中二噁英在线监测系统”是公司在环保监测领域提前布局的成果，目前尚处于监测系统示范点建设和团体标准制定的过程中，短期内对公司业绩不会产生重大影响。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2020年3月4日

原标题:浙江富春江环保热电股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议的公告