国电电力更换5名新董事 刘国跃任董事长

大气网讯:2020年2月12日，国家能源集团旗下上市公司国电电力发布了《2020年第一次临时股东大会决议公告》，经逐项表决，刘国跃、吕志韧、肖创英、栾宝兴、刘焱当选为国电电力第七届董事会董事；刘学海、王冬当选为第七届监事会监事。其中，刘国跃任国电电力第七届董事会董事长。

国电电力发展股份有限公司关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月11日召开七届六十八次董事会，审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于选举董事长有关情况

董事会选举刘国跃先生为公司第七届董事会董事长。刘国跃先生简历详见公司于2020年1月23日在上海证券交易所网站发布的《国电电力发展股份有限公司关于董事、监事辞职并更换部分董事、监事的公告》（公告编号：临2020-06）。

二、关于调整董事会专门委员会成员有关情况

根据公司第七届董事会董事变动情况，并按照董事会专门委员会实施细则相关规定，董事会对各专门委员会成员进行调整，具体如下：

战略委员会成员为：刘国跃（主任委员）、冯树臣、吕志韧、肖创英、肖湘宁、吕跃刚

薪酬与考核委员会成员为：高德步（主任委员）、栾宝兴、吕跃刚

提名委员会成员为：吕跃刚（主任委员）、刘焱、高德步

审计委员会成员为：李秀华（主任委员）、肖创英、栾宝兴、高德步、肖湘宁、吕跃刚

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2020年2月12日